香港警方昨天 (7月30日) 针对一名黑社会头目及党羽，合共拘捕82人，涉及利用信托公司洗黑钱，近两年转走近400亿港元，并涉嫌向银行骗取逾10亿元贷款。
警方表示，行动检获大量现金、名贵洋酒、名表、首饰等，警方有组织及三合会调查科，两年半前发现一名三合会头目，利用精密手法参与多项犯罪活动，包括黄、赌、毒、非法放债等。由于涉及各项犯罪，于是联同商罪科、财富情报及调查科展开搜查。
发现该名头目自2022年起，涉嫌利用信托服务公司，21个月内，清洗近400亿港元黑钱，之后转至个人户口、购买虚拟货币等。
该名头目又涉嫌以营运贸易公司名义，向银行骗取69笔贷款，涉款达10.6亿港元，全部用作个人奢华生活。
警方昨日拘捕82人，介乎19至78岁，包括44岁黑社会头目。冻结11.3亿元，检获逾1500万现金、证物等，警方形容已成功瓦解该集团。
有组织罪案及三合会调查科总警司关竞斌指出「他巧妙利用家人、朋友、同党等，透过不同方法，作有规模及非常精密洗黑钱行动。这名犯罪头目名下没有任何资产或银行户口，他亦无申报任何收入、亦无交税，但他委托家人、朋友、门生及同党，保管、清洗大量黑钱。他拥有及操控的财产，概括而言包括逾一亿元的多个豪宅物业、名贵汽车、手表、洋酒」。
财富情报及调查科总警司郑丽琪表示「当银行向这间公司询问可疑大额转帐时，这间公司利用怀疑虚假文件，提交予银行声称这些交易合法。在我们调查中，见到这些相信是虚假文件，包括是信托公司声称与客人签订的信托协议。不过见到这些信托协议，当中很多是错漏百出，身份证号码错误、日期错误等。这些非法行为，严重破坏香港信托服务行业的专业形象」。