海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌清洗4.1億元懷疑犯罪得益，拘捕四名男子，包括集團主腦。

海關去年底搗破一宗3.4億元洗黑錢案，追查下發現多三名男子，在2019至20年開設64個本地及虛擬銀行戶口，進行逾九千宗交易，處理4.1億元懷疑犯罪得益；又透過櫃員機存款1,500次，單日最多存入297萬元，以轉帳至其他戶口洗錢，並利用虛擬貨幣戶口「一兌一」美元掛勾的便利，逃避海關人員執法。

海關周一分別在元朗、油塘等，拘捕四名男子，包括36歲集團主腦，他涉嫌以一萬至兩萬元招聘三名男子洗黑錢，全部人有黑社會背景。

海關財富調查課第一組指揮官黃貞富表示：「利用虛擬貨幣的高隱蔽性，由匿名電子錢包收取款項後，以迂迴手法兌換成法定貨幣後，流入銀行體系，企圖逃避執法人員的調查。以上種種交易疑點並不是正常一般正常交易方式，加上被捕人並未能提供合理解釋有關大額資金的來源。我們懷疑他們利用不同銀行開設的帳戶處理犯罪得益，作洗黑錢活動。」

海關偵破本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款約60億元，九人被捕，更首次發現犯罪集團利用住宅單位作洗黑錢基地。

海關在行動中檢獲390萬現金、數鈔機、銀行卡及數簿等，並凍結1,600萬元資產。被捕三男六女，年齡39至68歲，包括集團主腦，其中六人無業，另外三人報稱保險經紀、公司經理及商人，收入不超過10萬元。

海關指，他們自2020年起兩年間，在多間銀行開設57個戶口，聲稱作儲蓄，涉及至少7,600多次交易，處理約60億元款項，但與財務狀況不相稱，部分人又開設進出口、食品等空殼公司，偽造交易文件，掩飾可疑交易。

海關又發現他們經常進出紅磡一個大型私人屋苑單位，懷疑租用作洗黑錢營運中心。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍稱：「這些屋苑保安較為嚴密，附近交通亦較為便利，銀行亦相對很多，方便這洗黑錢集團利用地理優勢，快速進行洗黑錢行為，將這些大量可疑資金相對很快轉移。」

海關稱洗黑錢集團運作成熟、分工仔細，56歲女主腦經常在單位過夜，多次將不明款項匯到同區找換店，再派人到找換店提取大額現金，分批存入銀行戶口，避開執法機關及銀行追查。

被捕九人獲准保釋，海關相信已瓦解這個大型洗黑錢集團。