海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案,涉款達35億元,拘捕兩名男子。
海關根據情報及調查,發現兩名男子財務狀況及背景業務,跟銀行戶口內的極大額交易非常不相稱。兩人分別在短時間內收取17及12億元款項,然後存入多個空殼、離岸公司戶口,或內地銀行戶口,又多次到押運公司提取貴金屬,與他們報稱的公司業務有出入。
海關指兩年間,二人共變賣8噸貴金屬,清洗懷疑犯罪得益。上周五突擊搜查三個住宅單位、秘書公司、貴金屬貿易公司及找換店,拘捕兩名30及48歲男子,現正保釋候查。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示:「貴金屬交易一直以來具有洗黑錢風險。由於貴金屬價值高昂、體積小、易運送,在香港暫仍不具名可買賣,對不法份子而言,他們容易利用犯罪得益購入貴金屬,再將其轉售或多層交易,將犯罪得益『漂白』,即俗稱洗黑錢,然後將資金再流入銀行體系。」