兩人涉變賣逾8噸貴金屬洗黑錢涉款35億 料由同一犯罪集團操縱

海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，透過轉帳大額款項和變賣逾八噸來歷不明貴金屬，清洗35億元懷疑犯罪得益，拘捕兩名男子。

海關在行動中檢獲大批文件及多張銀行卡。海關根據情報及調查，發現兩名男子財務狀況及背景業務，跟銀行戶口內的極大額交易非常不相稱。

其中48歲男子住公屋，報稱技工，月入兩萬元，去年成立電子產品貿易公司。公司兩個銀行戶口在四個月內收取17億元款項，當中逾一半、約8.6億元，來自一間貴金屬公司。這些款項會在同日或極短時間內轉到不同空殼或離岸公司。

另一名30歲男子是一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人。該公司前年一至八月收了12億大額資金，六成的款項來自多間珠寶或貴金屬公司，部分公司當時是剛成立。該批資金之後經找換店，或直接匯至內地戶口。

海關又指二人透過變賣共8噸的貴金屬洗黑錢。

海關財富調查課監督楊郁文指出：「兩名被捕人士雖然報稱非從事貴金屬行業，但涉案期間，他們頻繁到一間本地押運公司提取大量貴金屬，加上他們操控的公司戶口短時間內涉及大量貴金屬交易款項，引起我們的懷疑。」

海關上周五突擊搜查三個住宅單位、秘書公司、貴金屬貿易公司及找換店，拘捕該兩名男子。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示：「由於貴金屬價值高昂、體積小、易運送，而且往往在香港暫仍不具名可買賣，對不法份子而言，他們很容易利用犯罪得益購入貴金屬，再將其轉售或多層交易，將犯罪得益『漂白』。」

海關指無證據顯示兩名疑犯認識，但他們從相同公司提取貴金屬，再變賣「洗黑錢」，相信由同一犯罪集團操縱。