兩人涉藉變賣貴金屬及轉帳大額款項等洗黑錢 涉款約35億

海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案,透過轉帳大額款項,和變賣逾八噸來歷不明貴金屬,清洗35億元懷疑犯罪得益,拘捕兩名男子。

海關在行動中檢獲大批文件及多張銀行卡。

海關根據情報調查兩名男子,發現兩人財務狀況及背景業務,跟銀行戶口內的極大額交易,非常不相稱。

兩人曾到押運公司,先後取走共八噸來歷不明貴金屬,據了解,包括黃金、鈀金、白金及銀,到一間貴金屬公司變賣。

其中一個48歲疑犯,因而獲利14億多元,當中約8.6億元,會在同日或極短時間內轉到不同空殼或離岸公司,餘下6億直接指示貴金屬公司存入第三者戶口。

疑犯居於公屋,報稱技工、月入兩萬元,但去年成立電子產品貿易公司,公司兩個銀行戶口在四個月內收取17億元款項。

至於另一名30歲男子,是一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人。貿易公司前年一至八月,收了12億大額資金,六成的款項來自多間珠寶或貴金屬公司,部分公司當時是剛成立。該批資金之後經找換店或直接匯至內地戶口。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指出:「由於貴金屬價值高昂、體積小、易運送,而且往往在香港暫仍不具名可買賣。對不法分子而言,他們很容易利用犯罪得益,購入貴金屬,再將其轉售或多層交易,將犯罪得益『漂白』。」

海關上周五突擊搜查三個住宅單位、秘書公司、貴金屬貿易公司及找換店,拘捕兩名疑犯,暫時無證據顯示二人認識,但他們從相同公司提取貴金屬,再變賣「洗黑錢」,相信由同一犯罪集團操縱。

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