海關偵破涉款約60億洗黑錢案拘九人 首次發現集團利用住宅作營運基地

海關偵破本港歷來最大宗洗黑錢案,涉款約60億元,九人被捕,更首次發現犯罪集團利用住宅單位作洗黑錢基地。

海關在行動中檢獲390萬現金、數鈔機、銀行卡及數簿等,並凍結1,600萬元資產。被捕三男六女,年齡39至68歲,包括集團主腦,其中六人無業,另外三人報稱保險經紀、公司經理及商人,收入不超過10萬元。

海關指,他們自2020年起兩年間,在多間銀行開設57個戶口,聲稱作儲蓄,涉及至少7,600多次交易,處理約60億元款項,但與財務狀況不相稱,部分人又開設進出口、食品等空殼公司,偽造交易文件,掩飾可疑交易。

海關又發現他們經常進出紅磡一個大型私人屋苑單位,懷疑租用作洗黑錢營運中心。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍稱:「這些屋苑保安較為嚴密,附近交通亦較為便利,銀行亦相對很多,方便這洗黑錢集團利用地理優勢,快速進行洗黑錢行為,將這些大量可疑資金相對很快轉移。」

海關稱洗黑錢集團運作成熟、分工仔細,56歲女主腦經常在單位過夜,多次將不明款項匯到同區找換店,再派人到找換店提取大額現金,分批存入銀行戶口,避開執法機關及銀行追查。

被捕九人獲准保釋,海關相信已瓦解這個大型洗黑錢集團。

警方破獲大型販毒案 指南美毒品原料產量增吸引不法集團大量入貨

警方破獲大型販毒案,檢獲600多公斤懷疑可卡因及懷疑大麻花,共約值6.5億元,拘捕四人。警方指近期南美國家毒品原料產量上升,令製毒成本相應下降,吸引販毒集團大量入貨。

懷疑可卡因重達592公斤,分成500多個小包,而91.2公斤懷疑大麻花就用黑色膠袋包裝。

都是這幾日,警方在觀塘兩個工廈單位,以及葵涌、紅磡等迷你倉搜獲。其中懷疑大麻花被收藏在急凍魚類貨品內,相信是要試圖用魚腥味,掩蓋毒品氣味避開追查。

毒品調查科高級警司陳江明說:「用不同偽裝去掩飾這些毒品,收藏於合法物件中,希望逃過執法部門法眼。犯罪集團利用狡兔三窟的形式,即是不計成本,同時間不斷租用不同倉庫儲存毒品,去分散風險,囤積大量毒品,以便日後可彈性將毒品分銷出去。」

警方指,留意到近期南美國家毒品原料產量有上升趨勢,令製造毒品成本相應降低,吸引販毒集團大量入貨,囤積販賣。

經深入調查,鎖定一個本地販毒集團,拘捕四名男子,介乎25至32歲,暫被控販毒罪,星期六在觀塘裁判法院提堂。

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