海關偵破本港歷來最大宗洗黑錢案,涉款約60億元,九人被捕,更首次發現犯罪集團利用住宅單位作洗黑錢基地。
海關在行動中檢獲390萬現金、數鈔機、銀行卡及數簿等,並凍結1,600萬元資產。被捕三男六女,年齡39至68歲,包括集團主腦,其中六人無業,另外三人報稱保險經紀、公司經理及商人,收入不超過10萬元。
海關指,他們自2020年起兩年間,在多間銀行開設57個戶口,聲稱作儲蓄,涉及至少7,600多次交易,處理約60億元款項,但與財務狀況不相稱,部分人又開設進出口、食品等空殼公司,偽造交易文件,掩飾可疑交易。
海關又發現他們經常進出紅磡一個大型私人屋苑單位,懷疑租用作洗黑錢營運中心。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍稱:「這些屋苑保安較為嚴密,附近交通亦較為便利,銀行亦相對很多,方便這洗黑錢集團利用地理優勢,快速進行洗黑錢行為,將這些大量可疑資金相對很快轉移。」
海關稱洗黑錢集團運作成熟、分工仔細,56歲女主腦經常在單位過夜,多次將不明款項匯到同區找換店,再派人到找換店提取大額現金,分批存入銀行戶口,避開執法機關及銀行追查。
被捕九人獲准保釋,海關相信已瓦解這個大型洗黑錢集團。