警方就一宗「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)」案件判刑會見傳媒

警方就一宗「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)」案件判刑會見傳媒

警方於2021年8月16日接獲一宗網上購物騙案,指受害人於網上購買二手物品並過數入騙徒指定的傀儡戶口後,未能取得貨品,因而懷疑受騙及報案。

警方經深入調查後,發現該傀儡戶口於2021年8月至2022年6月期間,處理共約港幣一百九十七萬元款項。警方其後以「洗黑錢」罪拘捕並起訴該名傀儡戶口持有人。

被告今日(9日)在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批,被告其後被判處監禁28個月。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒與財富情報及調查科署理總督察季芯儀現向傳媒簡介法庭判刑。

海關破獲最大宗洗黑錢案 涉款140億元拘捕7人

香港海關今日(16日)召開記者會,簡介通過「拂曉」行動,偵破歷來最大宗洗黑錢案件,涉款約 140 億元,拘捕7人。 
海關財富調查科高級監督葉冬菁、監督楊郁文及財富調查第一組指揮官余耀榮舉行記者會,總結行動詳情。
據悉,被捕7人包括5男2女(23至74歲),其中34歲非華裔男子為集團主腦,以獨資經營公司作為核心,利用妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口,所有公司均以紅磡一個商業單位作為登記地址。
案情指,2021年,該集團透過保險經紀作為中間人,招攬三名本港男子開設空殼公司及銀行戶口,然後交由集團操控變成傀儡戶口,海關調查得悉,主要用作清洗黑錢涉及12個銀行戶口。 上月30日海關海關財富調查科展開代號「拂曉」行動,突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位,拘捕7人,凍結1.65億港元資金,洗黑錢集團報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地方,成立大量空殼公司及傀儡銀行戶口,以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品。該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約兩萬宗,虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額,從而轉帳大量海外資金來港清洗,雖然該集團錄得數以十億計的戶口交易,但只有9千萬元報關紀錄。 
涉案集團利用多個銀行戶口進行頻繁資金轉移清洗黑錢,單次最高金額約4800萬元,涉及清洗黑錢共140億元。 海關主動聯絡海外執法部門,得悉涉案集團有29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團,兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易,將犯罪得益轉移出國,正被印度當局調查。



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