在中國詐騙430億外逃 涉英國最大宗洗錢案 錢志敏被判刑逾11年

在中國詐騙430億外逃 涉英國最大宗洗錢案 錢志敏被判刑逾11年

11月11日,被稱為「比特幣女王」、涉及英國史上金額最大洗錢案、被指曾在中國主導一宗金融龐氏騙案、利用比特幣(Bitcoin)洗錢的47歲中國女子錢志敏(又名張雅迪),11月11日在倫敦的法院被判處11年8個月監禁,罪名是利用比特幣洗錢,轉移在中國的犯罪所得,涉及多達6.1萬枚比特幣,目前市值近50億英鎊。
宣判後公布的視頻顯示,錢志敏被捕時,是在床上。2018 年 10 月,警方在搜查一處與洗錢有關的房產時第一次發現了她。當時,她向警方提供了假名,並假裝臥床不起,患有腦部和腿部損傷,從而成功擺脫了警方的追捕。
在接下來的六年里,錢志敏在英國過著奢華的生活。此前她在中國通過財富管理龐氏騙局詐騙了 128,000 名投資者。錢自稱「財神爺」,但幫助她藏身英國的忠僕們稱她為「女老闆」。47歲的錢志敏,希望通過竊取的巨額比特幣財富能夠為她打開通往英國王室的大門。在漢普斯特德租住的莊園里,她制定了在英國收購價值百萬英鎊的豪宅的計劃,以便能夠結識公爵和公爵夫人、達賴喇嘛和教皇。
她在日記中寫道,她渴望統治利伯蘭王國,利伯蘭是多瑙河畔一個未被承認的微型國家,她希望在那裡建造歐洲最大的佛教寺廟。她有多個化名和護照,在世界各地瘋狂購物,成功躲過了當局的追捕。她在蘇黎世揮霍了超過 44,000 英鎊購買鉆石珠寶,在哈羅德百貨公司花費 90,000 英鎊購買名牌服裝,並在梵克雅寶購買了價值 119,000 英鎊的手錶。
她在蘇格蘭租了一處偏僻的住所,在約克租了一棟房子,還在漢普斯特德租了一座價值 500 萬英鎊的豪宅。她整天待在臥室里策劃陰謀,而包括管家、女管家和司機在內的一眾家政人員則伺候著她。錢指示工作人員在迪拜為她購買了價值 50 萬英鎊的公寓,她還考慮購買一棟價值 1000 萬英鎊的 18 世紀托斯卡納海景別墅。她試圖購買位於漢普斯特德的一棟價值 2350 萬英鎊的七居室豪宅(帶遊泳池)和附近一棟價值 1250 萬英鎊的住宅(帶電影院和健身房),結果引發了英國的反洗錢調查。
她的跟班簡代表她進行採購,當有關部門詢問採購資金的來源時,簡文無法解釋比特幣的來源。2018 年,有關部門對這筆錢的來源展開調查,最終追溯到中國的一起財富管理騙局,錢領導著一個由 83 名詐騙犯組成的集團。錢在故鄉舉辦投資會議,身著華服,向受害者承諾300%的投資回報,以此欺騙他們。 在制作的視頻中,她利用英國的形象來宣傳她虛假的財富管理計劃。
她誘使大型企業和普通家庭成員等向欺詐性的傳銷計劃投入資金,合共詐騙12萬8千多人,並捲走超過430億元人民幣,然後在 2017 年使用偽造的聖基茨和尼維斯護照帶著這些錢逃往英國。中國通過國際刑警向錢志敏發出紅色通緝令。
多年來,錢一直依靠她的非法移民員工逃亡,這些員工被迫簽署合同,承諾未經她的允許不得打開前門。但在她的一位工作人員溫於 2024 年 3 月被定罪後,警方設法找到了她,迫使錢只能依靠她的管家林成福(音譯)作為她的新掮客。
警方是追蹤到一筆從長期閒置的加密貨幣錢包轉給林成福的比特幣,從而找到了錢志敏。幾周後,警方跟蹤林來到他在約克的情婦租住的房子,在那裡發現了躺在床上的錢志敏 。警方在她的一條運動褲裡發現了一把當時價值約 660 萬英鎊的加密貨幣錢包鑰匙。在世界範圍內最大規模的刑事查獲行動中,警方查獲了七個加密貨幣錢包,總價值超過 55 億英鎊。
11月11日,47歲的林成福被判處4年11個月監禁。錢志敏承認犯有洗錢、獲取和持有犯罪所得等罪行,被判處 11 年零 8 個月監禁。
現在,被騙的投資者們試圖追回被騙的400億人民幣,英國政府則正在高等法院爭奪這筆巨額資金,倫敦警察廳現在希望警方能夠保留一些犯罪所得,以解決倫敦的犯罪問題。