海关发现有犯罪集团招揽找换店职员，利用多间空壳公司，开设数十个银行户口，合共清洗26亿港元的犯罪得益。海关拘捕涉案四人，包括两名集团主脑及两名骨干成员。
海关财富调查科财富调查第二组调查主任伍思齐讲述案情时称，案中犯罪集团涉嫌利用多间空壳公司，频繁收取大量汇款，涉及26亿港元怀疑犯罪得益。
海关在行动中拘捕四人，包括两名怀疑集团主脑、两名骨干成员。
海关锁定犯罪集团 当中牵涉找换店职员
今年年初，海关锁定一个犯罪集团，涉及四人，其中两名53岁及56岁男子，相信是集团主脑，报称为公司董事；另外两人是骨干成员，包括一名25岁男子及一名52岁女子，他们分别在两间不同的找换店工作。
经调查，人员发现两名骨干成员，透过同一间秘书公司分别开设两间和一间本地公司，报称电子器材贸易及巿场营销等。
但海关发现，在登记地址并无相关营业，亦从没有报关记录，因此怀疑他们是没有实质业务的空壳公司。
犯罪集团共清洗26亿港元犯罪得益
两名骨干成员利用这三间公司，先后在四间银行开设超过50个银行户口，公司表面上没有关联，但实际上由集团主脑，透过相关银行户口，由2023年8月至今年1月，即一年半的时间内，进行频繁的大额交易。
该三间公司牵涉共1800个交易对手，进行超过6000宗交易，收取合共26亿元犯罪得益。而最大一宗交易发生于2024年，涉款2600万元。
海关分析案中犯罪手法
海关人员根据资金流分析，发现以下犯罪手法：
- 一、在收取资金后，集团会采用快入快出的策略，短时间内将资金转向其他第三方的帐户，交易呈过渡性。
- 二，快入快出情况亦有分层交易的特性，如其中一个银行户口，两日内收取共五笔合共230万元款项，翌日便以一笔过形式，将230万元转往其他第三方户口。
- 三、部分资金存入涉案帐户后，会掉头转返去原本的帐户，形作掉头式交易。
- 四、交易对手报称的公司业务是海鲜、钟表等，与涉案的三间公司均不相关，故此有关交易完全不合理。
- 五、涉案三间公司的银行户口，如此大额的资金进出，亦远远大于其报税收入，这种不相称的情况亦令有关交易更见可疑。
海关相信已瓦解涉案洗黑钱集团
案中两名集团骨干成员是找换店职员。伍思齐批评，作为金融从业员，理应对反洗黑钱的法例和规定有相当认识，对相关罪行的敏感度理应更高，但他们却开立空壳公司及户口，在短时间内清洗大量犯罪得益，知法犯法。
海关展开「闪光」行动，由8月底至9月中，拘捕四名涉案人士，搜查其住宅单位及多个商业单位，并在行动中检获多个手提电话、电脑、公司及银行文件以及银行卡等。
海关相信今次行动已成功瓦解有关洗黑钱集团，海关亦随即冻结被捕人士名下折合约250万元的资产，包括多个银行户口存款以及物业。
四名被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中。海关会继续循被捕人士背景、资金来源及资金流向等多个方向进行调查，不排除有更多人被捕。
海关呼吁，不论有否报酬，切勿随便用自己的银行户口协助其他人处理不明来历的款项，亦不要借用自己的户口给其他人使用，有机会触犯洗黑钱罪行。